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    惠泉威廉希尔app网站提名刘翔宇先生为董事会董事候选人

    时间:2019-10-18 17:16:29

    证券代码:600573 证券简称:惠泉威廉希尔app网站 公告编号:2019-019

    福建省燕京惠泉威廉希尔app网站股份有限公司

    第八届董事会第十次会议决议公告

    【中国国际威廉希尔app网站网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况:

    福建省燕京惠泉威廉希尔app网站股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议的通知于 2019 年 10月 13 日以书面传真方式送达各董事,会议于 2019 年 10 月 18 日在公司办公楼二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 人,实到 8 人,董事肖国锋、孙宝明、茹晓明、王岳、陈济庭、白金荣、鲍恩斯、王德良亲自出席会议并参加表决。会议由副董事长肖国锋先生主持。公司监事和高管列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况:

    1.审议通过《关于董事长兼总经理退休辞职及聘任总经理的议案》;

    因退休原因,高振安先生向董事会递交辞职申请辞去公司董事长、董事、总经理及董事会各专门委员会相关职务。其辞职报告自送达董事会时生效。根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司董事长提名,公司董事会提名委员会审查同意,会议决定聘任肖国锋先生为公司总经理,任期至本届董事会届满止。肖国锋先生简历详见附件。

    该项议案表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

    2.审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》;

    为保证公司正常、健康地运作,经董事会提名委员会审查同意,公司董事会决定提名刘翔宇先生为公司第八届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满止。刘翔宇先生简历详见附件。

    该项议案表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

    该议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

    公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

    3.审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会定于 2019 年 11 月 5 日 14:00 在福建省燕京惠泉威廉希尔app网站股份有限公司办公楼二楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司公告 2019-020《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

    该项议案表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。

    福建省燕京惠泉威廉希尔app网站股份有限公司

    董事会

    二○一九年十月十九日

    附件:

    1. 刘翔宇:男,1971 年 9 月生,研究生学历,高级经济师,中共党员。历任本公司副董事长、董事,北京燕京威廉希尔app网站股份有限公司董事会秘书、副总经理、副董事长、常务副总经理,北京燕京中科生物技术有限公司董事长,北京燕京威廉希尔app网站投资有限公司董事。现任北京燕京威廉希尔app网站股份有限公司副董事长、常务副总经理,兼任北京燕京威廉希尔app网站投资有限公司董事。未持有“惠泉威廉希尔app网站”股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    2. 肖国锋:男,1969 年 2 月生,研究生学历,欧洲港商学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA),税务会计师、高级国际财务管理师、国际会计师、国际会计师协会会员,中共党员。历任本公司董事、常务副总经理、财务总监,北京燕京威廉希尔app网站股份有限公司副总经理兼总会计师。

    现任本公司副董事长。未持有“惠泉威廉希尔app网站”股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    作者: 来源:中国国际威廉希尔app网站网
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